具体而言，2012年11月至2015年2月，浙江籍王某为实现非法向境外转移资产目的，将1497.28万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等，被处以罚款145万元人民币。 2016年1月至10月，广东籍唐某为实现非法向境外转移资产目的，利用68名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计247.76万英镑，被处以罚款150万元人民币。 2016年9月至2017年6月，安徽籍卢某为实现非法向境外转移资产目的，利用19名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计188.68万加元，被处以罚款48.3万元人民币。 有趣的是，另外3起个人违法违规案例中，有2例是为了非法转移资产和1起非法买卖外汇偿还境外赌债。 2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将1.41亿元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外赌债，被处以罚款1418万元人民币。 2015年9月至2017年5月，孙某为实现非法向境外转移资产目的，利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计574.07万澳元，被以罚款137.46万元人民币。 2016年8月至2017年3月，徐某为实现非法向境外转移资产目的，利用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计331.84万加元，被处以罚款259.8万元人民币。 外国语学校转移资金 案例1：江门市三七实业有限公司逃汇案 2015年3月，江门市三七实业有限公司重复使用仓单，对外付汇1122.52万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款412.19万元人民币。 案例2：深圳市瑞驰福贸易有限公司逃汇案 2015年3月至2016年2月，深圳市瑞驰福贸易有限公司虚构贸易背景，使用虚假报关单，对外付汇164万美元，被处以罚款54.28万元人民币。 案例3：汇众道和能源控股有限公司逃汇案 2015年4月至5月，汇众道和能源控股有限公司虚构转口贸易背景，使用无效提单，对外付汇938.07万美元被处以罚款300.59万元人民币。 案例4：淄博高新区外国语学校逃汇案 2015年7月至2017年1月，淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度，以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元，被处以罚款40.25万元人民币。 案例5：大连哥伦比亚谷物商贸有限公司逃汇案 2015年9月，大连哥伦比亚谷物商贸有限公司虚构贸易背景，使用虚假发票，对外付汇3355.88万美元，处以罚款1071.27万元人民币。 案例6：广州雄集木业有限公司逃汇案 2016年5月至6月，广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假报关单和提单，对外付汇887.83万美元，处以罚款350.94万元人民币。 案例7：武汉现代东方雕塑艺术有限公司逃汇案 2016年9至12月，武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计454.06万美元，处以罚款218.30万元人民币。 案例8：天津机械进出口有限公司逃汇案 2017年1月至3月，天津机械进出口有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假提单，对外付汇882.06万美元，处以罚款304万元人民币。 案例9：江苏龙腾鹏达机电有限公司非法套汇案 2016年6月至2017年5月，江苏龙腾鹏达机电有限公司重复使用报关单办理贸易融资，金额合计212.87万美元，处以罚款97万元人民币。
在线客服
